El blanqueo de capitales o blanqueo de capitales es una actividad delictiva y perseguida por la ley. Son figuras medias en el desarrollo, cooperadoras primordiales como el mulo o mula de banco. El día de hoy te contamos exactamente en qué radica y cuáles son las secuelas.
Pasaron mucho más de un par de años de investigación con múltiples víctimas en todo el país, se han esclarecido 48 delitos de estafa. La Policía advierte que es delito la transferencia de dinero (en línea o en efectivo), recibirlo de un tercero y entregarlo a otra persona en lugar de una comisión
Cuerpo Nacional de Policía, tras largas indagaciones y tras lo que fue viable contrastar el contenido de las demandas recibidas, se inició un operativo con el objetivo de detectar y después parar a los pertenecientes de un conjunto delictivo.
¿Quién está en riesgo?
Recién llegados al país (de forma frecuente atacados al poco tiempo de llegar), desempleados, alumnos, personas en contrariedad económica. Dueños de pequeñas compañías Personas de la tercera edad o retirados recientes Personas que procuran trabajo o una relación Personas con pérdida de memoria Alguno… En cualquier sitio
Son 7,2 millones menos de capital
United We Putem y los separatistas de Esquerra y Bildu presentaron estas enmiendas frente al bloqueo que padece la redacción de la ley de vivienda. Y presentaron otra dirigida a llevar a cabo incentivos fiscales al alquiler, a la que los abogados no se opusieron.
No obstante, la única enmienda que quedó viva fue frenada por el Gobierno, en la primera ronda de veto que envió al Congreso, a la que tuvo ingreso Europa Press.
¿De qué forma advertir si somos engañados para lavar dinero negro en línea?
Los criminales hacen todo lo que resulta posible para fingir que son lícitos, en ocasiones aun copian el sitio de compañías reales y crean dirección de Internet afines. Esté atento a estas señales de observación:
- Ocasiones de trabajo desde casa:
- El trabajo asegura que puede ganar bastante dinero con un mínimo esfuerzo.
- Con independencia de los datos, se necesita la información de su cuenta corriente para transladar dinero.
- Se le solicita que trabaje como gerente local de una compañía extranjera. Tienen la posibilidad de solicitarle a un “agente” que los asista a eludir tarifas de transacción o impuestos locales.
- Faltan datos en la descripción del trabajo.
- No se necesita experiencia ni capacitación.
- Todo el trabajo se efectúa on-line.
- Los correos tienen una letra torpe con frases mal construidas y mala gramática.
- El e-mail procede de un servidor web como Yahoo!, Windows Live Hotmail o Gmail.
- Sitios de citas y comunidades: Un contacto o acompañante online, a quien jamás has popular en persona, te solicita que recibas dinero para entonces transladar este dinero a una o mucho más personas que conoces . no sé
¿Qué son las mulas financieras?
La definición de Europol de estas “mulas financieras” es: “personas que, de manera frecuente sin saberlo, fueron reclutadas por organizaciones delincuentes como lavadores de dinero para esconder el origen de los fondos conseguidos ilegalmente”.
Las mulas financieras son personas que reciben dinero de origen ilegal en su cuenta corriente y lo transmiten a otras cuentas corrientes, normalmente situadas en el extranjero, en lugar de una cuota.